La Policia Nacional ha desarticulat una organització presumptament dedicada a cometre estafes informàtiques i blanquejar els diners obtinguts. L’operació ha acabat amb 44 detinguts i 14 escorcolls en sis províncies, quatre dels quals s’han fet a Tarragona. En total, s’han identificat 146 víctimes i un perjudici econòmic superior als 430.000 euros.
La xarxa utilitzava diferents modalitats de frau. Una de les principals era el vishing: els delinqüents trucaven a les víctimes fent-se passar per treballadors del seu banc i les enganyaven perquè facilitessin les credencials d’accés. També utilitzaven smishing, amb missatges falsos destinats a obtenir dades personals i bancàries, així com pàgines web que suplantaven empreses o entitats.
A més, publicaven falsos anuncis de lloguer d’habitatges i ofertes fraudulentes d’entrades per a concerts i altres esdeveniments. L’organització disposava de persones especialitzades en la gestió de les pàgines de pesca de dades i d’una xarxa de «mules bancàries» que permetia canalitzar els diners obtinguts de les víctimes. Posteriorment, els fons es convertien en criptoactius per dificultar-ne el rastreig.
La investigació es va iniciar el maig del 2024 arran de la denúncia d’una víctima i ha permès relacionar 146 denúncies que inicialment es consideraven casos aïllats. En els escorcolls, els agents han intervingut més de 3.400 euros, criptoactius valorats en 54.000 euros, targetes bancàries, targetes SIM i diversos dispositius electrònics, entre altres efectes.